Resultados da busca

O Projeto de lei nº 6.299/02 : uma análise sob o enfoque do desenvolvimento sustentável. por Fernandes, Alessandro, Bacarji, Alencar Garcia

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Bovinocultura e lavagem de dinheiro : aspectos críticos no processo de análise e detecção por parte das instituições financeiras. por Fernandes, Alessandro, Bacarji, Alencar Garcia

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Mato Grosso e Amazônia Legal : reflexões sobre o Projeto de Lei nº 337/2022 e seu impacto sobre o estado de emergência climática. por Fernandes, Alessandro, Bacarji, Alencar Garcia

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Paraísos fiscais e lavagem de dinheiro : estratégias relevantes no processo de análise e detecção pelas instituições financeiras. por Fernandes, Alessandro

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Crime do colarinho branco frente às teorias comparadas de Durkheim, Bourdieu, Foucault, Habermas e Luhmann. por Fernandes, Alessandro

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Garimpo irregular em terras indígenas e lavagem de dinheiro : construção de uma ferramenta para detecção de indícios de recursos decorrentes da exploração do "ouro de sangue" Yanom... por Fernandes, Alessandro, Bacarji, Alencar Garcia

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Lavagem de dinheiro e o novo marco cambial : gestão de riscos das EFXS. por Fernandes, Alessandro, Moreira, Patrícia Aparecida Abreu

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Erro de proibição no crime de lavagem de dinheiro : uma abordagem jurídica e criminológica. por Fernandes, Alessandro

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O papel das instituições financeiras na detecção de indícios de lavagem de dinheiro : uma análise da Circular 3.978/2020 do Bacen. por Fernandes, Alessandro

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