Coaf, lavagem de dinheiro e o mercado imobiliário
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Online |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
Revista dos Tribunais
2011
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://bd.tjdft.jus.br/handle/tjdft/23695 |
Registros relacionados: Coaf, lavagem de dinheiro e o mercado imobiliário
- As correlações entre improbidade administrativa, diploma de licitações públicas e lavagem de dinheiro
- Compliance e mercado imobiliário : Cofeci, Coaf e as declarações de operações suspeitas e a declaração anual de não ocorrência de transações ou operações suspeitas.
- Criminal compliance e as novas feições do direito penal econômico
- Criminal compliance : os limites da cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro
- Criminal compliance: instrumento de prevenção criminal corporativa e transferência de responsabilidade pena
- A CVM e o combate à "lavagem" de dinheiro no mercado de capitais