Compliance, direito penal e investigação criminal : uma análise à luz da ISO 19600 e 37001.

Détails bibliographiques
Auteur principal:	Anselmo, Márcio Adriano
Format:	Online
Langue:	Português
Publié:	Revista dos Tribunais 2017
Sujets:	Corrupção, prevenção, Brasil. Compliance, Brasil. Lavagem de dinheiro, Brasil. Investigação criminal, Brasil. Compliance, norma técnica, Brasil.
Accès en ligne:	https://bd.tjdft.jus.br/handle/tjdft/39048

Documents similaires: Compliance, direito penal e investigação criminal : uma análise à luz da ISO 19600 e 37001.

Aperçu
Compliance e lavagem de dinheiro : o papel dos novos reguladores.
Aperçu
Autorregulação regulada, governança corporativa e criminal compliance.
Aperçu
Por que investir em compliance
Aperçu
A adoção de sistema de compliance e o novo marco legal de combate à corrupção
Aperçu
Política de combate à lavagem de dinheiro no Brasil : o desafio das criptomoedas.
Aperçu
Compliance e direito penal na era pós-lava jato.
Aperçu
O papel das instituições financeiras na detecção de indícios de lavagem de dinheiro : uma análise da Circular 3.978/2020 do Bacen.
Aperçu
Compliance e mercado imobiliário : Cofeci, Coaf e as declarações de operações suspeitas e a declaração anual de não ocorrência de transações ou operações suspeitas.
Aperçu
Os limites da responsabilização penal do compliance officer nos crimes de branqueamento : da (im)possibilidade de condenação pelo incumprimento do dever de comunicação de operações suspeitas.
Aperçu
Prevenção à lavagem de dinheiro : novas perspectivas sob o prisma da lei e da jurisprudência.
Aperçu
Criminal compliance no Brasil : advento e aplicabilidade em nosso ordenamento jurídico.
Aperçu
Lavagem de dinheiro e compliance no setor público : uma análise do Provimento n° 88 do CNJ e as medidas públicas de prevenção ao branqueamento de capitais.
Aperçu
Compliance programs and corporate criminal compliance.
Aperçu
Compliance : uma visão do compliance como forma de mitigação de responsabilidade.
Aperçu
Compliance : uma visão do compliance como forma de mitigação de responsabilidade.
Aperçu
Impactos do coronavírus na criminalidade econômica e programas de compliance.
Aperçu
COAF e a nova resolução sobre PLDFTP : questões pontuais sobre a Portaria n° 36/2021 sobre adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao finaciamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa ("PLDFTP").
Aperçu
COAF e a nova resolução sobre PLDFTP : questões pontuais sobre a Portaria n° 36/2021 sobre adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao finaciamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa ("PLDFTP").
Aperçu
Criminal compliance : combate à corrupção na atividade econômica empresarial e seu impacto social.
Aperçu
A prática do compliance como um instrumento empresarial anticorrupção para preservação das empresas.
Aperçu
Compliance anticorrupção e modelagem regulatória : regulação prescritiva e risco de implantação de programas de fachada.
Aperçu
Criminal compliance como instrumento de prevenção dos delitos econômicos.
Aperçu
As atribuições e a responsabilização penal do compliance officer na prevenção ao crime de lavagem de dinheiro.
Aperçu
The U.S. foreign corrupt practices act : eradicanting corruption in U.S. and non-U.S. companies