O crime de lavagem de dinheiro no Brasil : "compliance" criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Online |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
Magister
2019
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://bd.tjdft.jus.br/handle/tjdft/43768 |
Registros relacionados: O crime de lavagem de dinheiro no Brasil : "compliance" criminal corporativo e os métodos de prevenção e combate do Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
- O controle penal da corrupção em debate : compliance e as novas tendências de prevenção e combate à corrupção.
- Compliance como instrumento de combate à corrupção.
- A evolução do compliance no Brasil e sua efetividade.
- Corrupção e criminal compliance.
- A aplicação da Constituição Federal ao estudo do compliance : contextualização, aspectos relevantes e corrupção.
- A necessária reflexão acerca da expansão legislativa do compliance decorrente da relação de criptomoedas como os bitcoins e a lavagem de dinheiro.