As políticas de PLD-CFT no Brasil e a influência do FATF/GAFI.
| Auteurs principaux: | , , |
|---|---|
| Format: | Online |
| Langue: | Português |
| Publié: |
Revista dos Tribunais
2020
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://bd.tjdft.jus.br/handle/tjdft/46948 |
Documents similaires: As políticas de PLD-CFT no Brasil e a influência do FATF/GAFI.
- O Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) espanhol como modelo para aperfeiçoamento da participação de registradores brasileiros no sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
- COAF e a nova resolução sobre PLDFTP : questões pontuais sobre a Portaria n° 36/2021 sobre adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao finaciamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa ("PLDFTP").
- COAF e a nova resolução sobre PLDFTP : questões pontuais sobre a Portaria n° 36/2021 sobre adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao finaciamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa ("PLDFTP").
- A prevenção à lavagem de dinheiro e o princípio da supremacia do interesse público
- Análise da inclusão da Recomendação 3 do GAFI nos países do GAFILAT.
- Los deberes de garante en el delito de blanqueo de capitales : derecho penal, civil, administrativo y el regreso de las tesis formalista.