COAF e a nova resolução sobre PLDFTP : questões pontuais sobre a Portaria n° 36/2021 sobre adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao finaciamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa ("PLDFTP").

Bibliographic Details
Main Authors:	Creuz, Luís Rodolfo Cruz e, Creuz, Cláudio Felippe Cruz e
Format:	Online
Language:	Português
Published:	Síntese 2021
Subjects:	Lavagem de dinheiro, prevenção, Brasil. Terrorismo, financiamento, prevenção, Brasil. Arma de destruição em massa, financiamento, prevenção, Brasil. Compliance, Brasil. Processo disciplinar, Brasil.
Online Access:	https://bd.tjdft.jus.br/handle/tjdft/56141

COAF e a nova resolução sobre PLDFTP : questões pontuais sobre a Portaria n° 36/2021 sobre adoção de políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheir... by Creuz, Luís Rodolfo Cruz e, Creuz, Cláudio Felippe Cruz e

Published 2022

Get full text

Online