O papel das instituições financeiras na detecção de indícios de lavagem de dinheiro : uma análise da Circular 3.978/2020 do Bacen.

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Fernandes, Alessandro
Formato:	Online
Lenguaje:	Português
Publicado:	Revista dos Tribunais 2024
Materias:	Instituição financeira, Brasil. Lavagem de dinheiro, prevenção, regulamentação, Brasil. Compliance, Brasil.
Acceso en línea:	https://bd.tjdft.jus.br/handle/tjdft/60596

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