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Criminal compliance : os limites da cooperação normativa quanto à lavagem de dinheiro

Détails bibliographiques
Auteurs principaux: Silveira, Renato de Mello Jorge, Saad-Diniz, Eduardo
Format: Online
Langue:Português
Publié: Revista dos Tribunais 2012
Sujets:
Brasil. [Lei do colarinho branco (1986)].
Banco Central do Brasil (Bacen).
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Brasil) (Coaf).
Crime falimentar, Brasil.
Crime falimentar, Estados Unidos.
Crime do colarinho branco, Brasil.
Lavagem de dinheiro, Brasil.
Crime econômico, Brasil.
Pessoa jurídica, responsabilidade penal, Brasil.
Governança, responsabilidade penal, Brasil.
Accès en ligne:https://bd.tjdft.jus.br/handle/tjdft/20227
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