Os limites da responsabilização penal do compliance officer nos crimes de branqueamento : da (im)possibilidade de condenação pelo incumprimento do dever de comunicação de operações suspeitas.
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| Publicado: |
Revista dos Tribunais
2021
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| spelling | oai:bd.tjdft.jus.br:tjdft-524322024-05-27T21:18:25Z Os limites da responsabilização penal do compliance officer nos crimes de branqueamento : da (im)possibilidade de condenação pelo incumprimento do dever de comunicação de operações suspeitas. Silva, José Adaumir Arruda da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (2000). Compliance, responsabilidade penal, doutrinas e controvérsias, Brasil. Compliance, responsabilidade penal, Estados Unidos. Responsabilidade penal, empresa, Brasil. Lavagem de dinheiro, prevenção, Brasil. Lavagem de dinheiro, prevenção, direito comparado, Brasil, Uniao Europeia. 2023-01-30T20:05:21Z 2023-01-30T20:05:21Z 2021-12 Artigo Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 29, n. 186, p. 75-104, dez. 2021. 1415 5400 https://bd.tjdft.jus.br/handle/tjdft/52432 pt_BR Editora Revista dos Tribunais Esta licença veda a cópia e a distribuição do material em qualquer meio ou formato, sendo o uso permitido apenas para magistrados e servidores do TJDFT, para fins não comerciais, conforme Lei de direito autorais e contratos com as Editoras. Acesso Restrito application/pdf Revista dos Tribunais |
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