Os limites da responsabilização penal do compliance officer nos crimes de branqueamento : da (im)possibilidade de condenação pelo incumprimento do dever de comunicação de operações suspeitas.

Detalles Bibliográficos
Autor principal:	Silva, José Adaumir Arruda da
Formato:	Online
Lenguaje:	Português
Publicado:	Revista dos Tribunais 2021
Materias:	Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (2000). Compliance, responsabilidade penal, doutrinas e controvérsias, Brasil. Compliance, responsabilidade penal, Estados Unidos. Responsabilidade penal, empresa, Brasil. Lavagem de dinheiro, prevenção, Brasil. Lavagem de dinheiro, prevenção, direito comparado, Brasil, Uniao Europeia.
Acceso en línea:	https://bd.tjdft.jus.br/handle/tjdft/52432

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